واشنگتن-تقسیم شده بین دادستان های وزارت دادگستری ایالات متحده ، نتیجه گیری از تحقیقات جنایی طولانی مدت در مورد بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان را به تأخیر می اندازد ، چهار نفر که با این موضوع آشنا هستند.
بخش عدالت ایالات متحده به دلیل شارژ Binance به عنوان Falters Crypto World تقسیم شده است - منابع بازگشت به فیلم
این تحقیقات در سال 2018 آغاز شد و بر رعایت Binance با قوانین و تحریم های ضد پولشویی ایالات متحده متمرکز شده است. برخی از حداقل نیمی از دادستان های فدرال درگیر در این پرونده معتقدند که شواهدی که قبلاً جمع آوری شده است ، توجیه حرکت تهاجمی علیه مبادله و تشکیل پرونده های کیفری علیه مدیران شخصی از جمله بنیانگذار چانگپنگ ژائو است. این منابع گفتند که برخی دیگر استدلال کرده اند که وقت خود را برای بررسی شواهد بیشتر بررسی می کنند.
تبلیغ 2
محتوای مقاله
پست مالی داستانهای برتر
برای دریافت داستانهای برتر روزانه از پست مالی ، بخشی از شرکت Postmedia Network ثبت نام کنید.
با کلیک بر روی دکمه ثبت نام ، شما موافقت می کنید خبرنامه فوق را از Postmedia Network Inc دریافت کنید. ممکن است هر زمان را با کلیک بر روی لینک لغو اشتراک در پایین ایمیل های ما یا هر خبرنامه ، اشتراک خود را لغو کنید. شرکت Postmedia Network |365 Bloor Street East ، Toronto ، Ontario ، M4W 3L4 |416-383-2300
از ثبت نام شما سپاسگزاریم!
یک ایمیل خوش آمدید در راه است. اگر آن را مشاهده نکردید ، لطفاً پوشه ناخواسته خود را بررسی کنید.
شماره بعدی داستانهای برتر پست مالی به زودی در صندوق ورودی شما خواهد بود.
ما با مسئله ای روبرو شدیم که شما را امضا کرد. لطفا دوباره تلاش کنید
محتوای مقاله
این استعلام شامل دادستان ها در سه دفتر دادگستری است: بخش پولشویی و بازیابی دارایی ، معروف به MLARS ، دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه غربی واشنگتن در سیاتل و تیم ملی اجرای رمزنگاری. آیین نامه وزارت دادگستری می گوید که اتهامات پولشویی علیه یک موسسه مالی باید توسط رئیس MLARS تصویب شود. سه منبع گفتند که رهبران دو دفتر دیگر ، به همراه مقامات بالاتر وزارت دادگستری ، احتمالاً باید هرگونه اقدام علیه Binance را امضا کنند.
از طریق مصاحبه با تقریباً ده ها نفر آشنا با این پرونده ، از جمله مقامات فعلی و سابق اجرای قانون ایالات متحده و مشاوران سابق شرکت ، به همراه بررسی سوابق شرکت ، رویترز جامع ترین حساب تاکنون در مورد چگونگی توسعه تحقیقات و تحقیقات را جمع آوری کرده است. چگونه Binance به دنبال نگه داشتن آن در خلیج است. قبلاً دادستان ها در مورد شارژ Binance گزارش نشده است.
تبلیغ 3
محتوای مقاله
سهام برای بخش رمزنگاری عمیقاً مشکل دار است. اگر تحقیقات علیه Binance و ژائو انجام شود ، می تواند چنگ زدن به Binance را در صنعت شل کند. نگه داشتن آن با فروپاشی اخیر تبادل رقیب FTX تقویت شده است.
این چهار نفر گفتند ، وکلای مدافع Binance در موسسه حقوقی ایالات متحده گیبسون دون در ماه های اخیر با مقامات وزارت دادگستری جلساتی را برگزار کرده اند. در میان استدلال های Binance: یک دادستان کیفری باعث خراب شدن در بازار رمزنگاری می شود که در حال حاضر با رکود طولانی مدت. براساس سه منبع ، این بحث ها شامل معاملات احتمالی ادعای بود.
سخنگوی Binance گفت: "ما هیچ بینشی در مورد عملکرد درونی وزارت دادگستری ایالات متحده نداریم ، و همچنین برای ما مناسب نیست که اگر این کار را انجام دهیم ، اظهار نظر کنیم."وزارت دادگستری از اظهار نظر خودداری کرد.
تبلیغات 4
محتوای مقاله
این چهار نفر گفتند که اتهامات تحت تحقیق انتقال پول بدون مجوز، توطئه پولشویی و نقض تحریم های کیفری است. یک منبع آگاه گفت: هیچ تصمیم نهایی برای اتهامات وارده گرفته نشده است، اگرچه دادستان ها ژائو و برخی از مدیران دیگر را موضوع تحقیقات می دانند. در نهایت، وزارت دادگستری می‌تواند علیه بایننس و مدیرانش کیفرخواست صادر کند، برای حل و فصل مذاکره کند، یا پرونده را بدون هیچ اقدامی ببندد.
اطلاعات کمی در مورد این پرونده منتشر شده است. رویترز قبلاً گزارش داده بود که در سال 2020، دادستان‌ها از بایننس درخواست سوابق داخلی گسترده‌ای در مورد چک‌های ضد پولشویی آن، همراه با ارتباطاتی با ژائو و سایر مدیران کرده‌اند.
تبلیغات 5
محتوای مقاله
گزارش‌های جدید نشان می‌دهند که این پرونده در بیشتر پنج سال حضور بایننس تحت الشعاع قرار گرفته است و مدیریت ژائو را بر این شرکت شکل می‌دهد در حالی که او باعث رشد انفجاری آن در سراسر جهان می‌شود. او سال گذشته ولگردی در استخدام ایجاد کرد که منجر به استخدام مقامات بخش تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی شد، آژانس دولتی ایالات متحده که در حال تحقیق بایننس بود. بر اساس پیام‌های شرکتی که قبلاً رویترز گزارش کرده بود، او قوانین محرمانه سخت‌گیرانه‌ای را بر کارمندان اعمال کرد و به آنها گفت که تا حد امکان کمتر از ایمیل استفاده کنند و با استفاده از خدمات پیام‌رسانی رمزگذاری شده ارتباط برقرار کنند.
رویترز پایبندی بایننس به جرایم مالی را در طول سال 2022 بررسی کرده است. گزارش ها نشان می دهد که بایننس کنترل های ضعیف ضد پولشویی را حفظ کرده است، بیش از 10 میلیارد دلار به عنوان پرداخت برای مجرمان و شرکت هایی که به دنبال فرار از تحریم های ایالات متحده هستند پردازش کرده است، و نقشه ای برای فرار از قانونگذاران در ایالات متحده داشته است. ایالات و جاهای دیگر.
تبلیغ 6
محتوای مقاله
بایننس این مقالات را مورد مناقشه قرار داده و محاسبات صندوق غیرقانونی را نادرست و توصیفات کنترل‌های انطباق آن را "منسوخ" خوانده است. این صرافی گفته است که «استانداردهای صنعتی بالاتری را هدایت می‌کند» و به دنبال بهبود بیشتر توانایی ما برای شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی کریپتو در پلتفرم خود است.
بایننس که توسط Zhao در شانگهای در سال 2017 راه اندازی شد، اکنون بر صنعت کریپتو تسلط دارد. این صرافی معاملاتی را به ارزش حدود 1. 6 تریلیون دلار در ماه اکتبر پردازش کرد که تقریباً نیمی از کل حجم معاملات بازار ارزهای دیجیتال است. به گفته سایت داده CryptoCompare، این مبلغ رقیب سابق خود FTX را که در آن ماه 230 میلیارد دلار معاملات انجام می داد، کوچکتر کرد.
FTX در اوایل نوامبر منفجر شد و موجی از تقاضاهای عمومی برای مقررات بیشتر صنعت ارزهای دیجیتال را برانگیخت. بنیانگذار سام بنکمن-فرید، مباهات کرده بود که صرافی‌اش «قانونی‌ترین» است، اما او آن را در باهاما مستقر کرد، جایی که نظارت ساده بود و مخفیانه از سپرده‌های مشتریان استفاده می‌کرد. رویترز گزارش داده است که وزارت دادگستری تحقیقاتی را در مورد مدیریت FTX با وجوه شرکت آغاز کرده است. در یک جلسه ورشکستگی، وکلای FTX گفتند که صرافی به عنوان یک "فله شخصی" بانکمن-فرید اداره می شود. بانکمن-فرید می گوید که او آگاهانه مرتکب هیچ تخلفی نشده است.
تبلیغات 7
محتوای مقاله
منابع آشنا با عملیات وزارت دادگستری گفتند که هنوز مشخص نیست که آیا این تحقیقات جدید به تحقیقات بایننس انگیزه می دهد یا سرعت آن را کاهش می دهد.
ژائو که از افشای مکان یا نهاد پشت صرافی خود امتناع می ورزد، با اعلام اینکه بایننس دارایی توکن دیجیتال FTX را خواهد فروخت، سقوط رقیب خود را تسریع کرد. این باعث افزایش برداشت کاربران شد و در نهایت FTX را مجبور کرد تا برای ورشکستگی اقدام کند.
چند روز بعد در یک پست وبلاگی، ژائو نوشت که بایننس «باید الگوی خود را در پیش بگیرد». او نوشت: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم چند بازیگر بد اعتبار این صنعت را تحقیر کنند.
چهار نفر آشنا به این تحقیقات گفتند که دادستان‌های دفتر دادستانی ایالات متحده در سیاتل در سال 2018، پس از موجی از پرونده‌هایی که مجرمان از بایننس برای جابجایی وجوه غیرقانونی استفاده کردند، تحقیقات بایننس را آغاز کردند.
تبلیغات 8
محتوای مقاله
دفتر سیاتل با MLARS به همراه ماموران بخش تحقیقات جنایی IRS برای پیگیری پرونده شریک شد.
بایننس در آن سال شروع به رسیدگی به شانس اقدامات اجرایی ایالات متحده کرد. خلاصه ای از جلسه شرکت در اکتبر 2018، با حضور ژائو، گفت: "وکیل در ایالات متحده، به خطرات نظارتی رسیدگی کنید."
قانون اسرار بانکی ایالات متحده، که برای محافظت از سیستم مالی ایالات متحده در برابر تامین مالی غیرقانونی طراحی شده است، صرافی های رمزنگاری را ملزم می کند در صورت انجام تجارت "قابل توجه" در ایالات متحده، در وزارت خزانه داری ثبت نام کنند و الزامات ضد پولشویی را رعایت کنند. بایننس هرگز این کار را انجام نداده است، علیرغم اینکه تقریباً یک سوم کاربران آن در سال راه‌اندازی آن در ایالات متحده بودند، طبق یک پست وبلاگ شرکت.
تبلیغات 9
محتوای مقاله
در عوض، ژائو پیشنهاد شخصی ارائه‌دهنده مشاوره به بایننس را برای «عایق‌کردن» بایننس از نظارت ایالات متحده با راه‌اندازی یک صرافی جدید آمریکایی که توجه رگولاتورها را از پلتفرم اصلی دور می‌کند، تایید کرد، همانطور که رویترز در ماه اکتبر گزارش داد. پیام های شرکت نشان می دهد که ژائو نسبت به دسترسی مقامات ایالات متحده به سوابق داخلی بایننس نگران شد.
راهنمای صادر شده برای کارمندان برای یک سرویس پیام‌رسانی رمزگذاری‌شده، «پیام‌های خودپاک‌شونده خودکار» آن را به عنوان یک مزیت فهرست کرده است.
تا سال 2020، بخش حقوقی بایننس بر روی استخوان های لخت کار می کرد. به گفته دو نفری که با او کار می کردند، جارد گراس، رئیس حقوقی آن، یک وکیل سابق ادغام و تملک بود که تجربه کمی در برخورد با مقامات داشت. بایننس در مواجهه با تحقیقات وزارت دادگستری، یک وکیل خارجی از شرکت حقوقی پل وایس، روبرتو گونزالس، که قبلا معاون مشاور کل وزارت خزانه داری بود، استخدام کرد. گراس که سال گذشته بایننس را ترک کرد، به پیام‌ها و تماس‌های تلفنی پاسخ نداد. گونزالس و پل وایس اظهار نظری نکردند.
تبلیغات 10
محتوای مقاله
در دسامبر 2020، دو وکیل MLARS و یک دادستان سیاتل درخواست وزارت دادگستری برای اسناد را به Binance ارسال کردند که خطاب به گونزالس بود. در این نامه به دنبال هرگونه سوابقی بود که حاوی دستورالعمل‌هایی مبنی بر «از بین بردن، تغییر یا حذف اسناد از فایل‌های Binance» یا «اطلاعات نباید به نوشتن متعهد شود». در این درخواست، ارتباطاتی شامل ژائو و 12 مدیر و مشاور بایننس دیگر درخواست شد.
چند روز بعد، مشاور یکی از افرادی که در نامه نام برده شده، تماس تلفنی وحشتناکی از این شخص دریافت کرد. تماس گیرنده به مشاور گفت که بایننس برای پاسخ دادن به وزارت دادگستری تلاش می کند زیرا بسیاری از سوابق مربوط به درخواست وزارتخانه قبلاً به دلیل قوانین رازداری ژائو پاک شده بودند. این شخص به مشاور گفت که این امر به تأییدیه‌های ژائو برای تصمیم‌گیری‌های مالی در Binance. US، صرافی جداگانه آمریکایی که علناً می‌گوید «کاملاً مستقل» از پلتفرم اصلی Binance است، گسترش می‌یابد.
آگهی 11
محتوای مقاله
یکی از سخنگویان Binance. US گفت که سوالات رویترز "با تلقینات نادرست تغذیه می شود" و Binance. US یک نهاد جداگانه با تیم رهبری خود است که "تنها مسئول نظارت بر تصمیمات و فعالیت ها در سراسر تجارت هستند."
پیام‌های متنی و سوابق تلفنی بررسی‌شده توسط رویترز تأیید می‌کنند که تماس برقرار شده است و مربوط به نامه دسامبر 2020 وزارتخانه است. مشاور محتویات تماس را به این شرط توصیف کرد که رویترز مشاور یا تماس گیرنده را شناسایی نکند.
رویترز که اولین کسی بود که این درخواست را به صورت عمومی فاش کرد، نتوانست تعیین کند که بایننس در نهایت به نامه وزارت دادگستری چگونه پاسخ داد.
سال بعد، بایننس شروع به جذب نیرو کرد. این سازمان حداقل پنج مقام سابق را از واحد جرایم سایبری تحقیقات جنایی IRS، از جمله یک رئیس جدید تحقیقات جهانی به نام تیگران گامباریان، استخدام کرد. بایننس گفت که تیم گمباریان جنایات را در این پلتفرم شناسایی و از آن جلوگیری خواهد کرد و با مجریان قانون همکاری نزدیک خواهد داشت.
تبلیغات 12
محتوای مقاله
به عنوان یک مامور ویژه IRS-CI، گمباریان به تحقیقات در مورد چندین عملیات جنایت رمزنگاری بدنام، مانند بازار مواد مخدر تاریک راه ابریشم و یک سایت سوء استفاده از کودکان به نام Dark Scandals کمک کرده بود، که رویترز ماه گذشته در مقاله‌ای به شرح عملیات آن پرداخت. گامباریان در تحقیقات بایننس در IRS-CI شرکت نداشت، اما به گفته دو نفری که با او کار می کردند، به مامورانی نزدیک بود.
به گفته چهار نفر از افراد آشنا به این حوزه، استخدام او بخشی از یک برنامه استخدام توسط بایننس در میان مقامات مجری قانون در ایالات متحده بود که حقوق‌هایی را ارائه می‌کرد که بسیار بیشتر از آن چیزی بود که در بسیاری از شرکت‌های مالی و ارز دیجیتال موجود بود.
گمباریان به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد. بایننس به رویترز گفت: «ما مفتخریم که برخی از مشهورترین بازرسان سایبری را در صفوف خود داریم که تقریباً نماینده هر سازمان مجری قانون بین‌المللی بزرگ در سراسر جهان هستند.»بایننس گفت که آنها حدود 300 بازرس دارند که "برای محافظت از کاربران در برابر بازیگران غیرقانونی" کار می کنند.
آگهی 13
محتوای مقاله
در آگوست 2021، بایننس به سیاستی پایان داد که به کاربران اجازه می داد تنها با یک آدرس ایمیل حساب باز کنند. رویترز قبلا گزارش داده بود که مجرمانی از قاچاقچیان مواد مخدر روسی گرفته تا هکرهای کره شمالی از این ویژگی برای انتقال پول به صورت ناشناس از طریق بایننس استفاده کرده اند.
اما حتی پس از اینکه بایننس از همه کاربران خواست تا شناسه خود را ارسال کنند، شکاف هایی در برنامه انطباق آن باقی ماند. رویترز در ماه گذشته گزارش داد، برای مثال، از آن زمان تا نوامبر امسال، بایننس بیش از 1 میلیارد دلار معاملات برای شرکت‌های رمزنگاری ایرانی پردازش کرد که این شرکت را در معرض خطر نقض تحریم‌های ایالات متحده قرار داد.
در اکتبر 2021، معاون دادستان کل لیزا موناکو از ایجاد یک تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال (NCET) برای رسیدگی به تحقیقات در مورد "سوء استفاده های مجرمانه از ارزهای دیجیتال، به ویژه جرایم انجام شده توسط صرافی های ارز مجازی" خبر داد. موناکو در یک سخنرانی جداگانه در آن ماه گفت که "اولویت اول وزارت دادگستری در امور جنایی شرکتی" تعقیب افرادی است که از تخلفات شرکتی سود می برند.
آگهی 14
محتوای مقاله
وزارت دادگستری یون یانگ چوی را که قبلاً مشاور ارشد موناکو بود به عنوان اولین مدیر NCET منصوب کرد. به گفته چهار نفر آشنا با این پرونده، تحت چوی، NCET هماهنگی تحقیقات بایننس را آغاز کرد و به دفتر دادستانی ایالات متحده در سیاتل و MLARS پیوست. آنها گفتند که نمایندگان شواهدی را از کارمندان سابق بایننس و شرکای تجاری جمع آوری کردند.
در ماه های اخیر ، دادستان های NCET و دفتر سیاتل به این نتیجه رسیدند که آنها شواهد کافی برای تهیه اتهامات نه تنها علیه دوتایی ، بلکه علیه ژائو و برخی از مدیران دیگر نیز دارند. با این حال ، رهبری MLARS در پیشروی با کیفرخواست تردید داشته است و منجر به ناامیدی در تیم تحقیق می شود.
تبلیغ 15
محتوای مقاله
افرادی که با فعالیت های آن آشنا هستند ، در وزارت دادگستری شهرت دارد. با این حال ، در ماه اکتبر ، این اداره یک رئیس جدید MLARS ، برنت ویل ، که پیش از این در بخش کلاهبرداری و قبل از آن به عنوان دادستان در منطقه جنوبی نیویورک کار می کرد ، منصوب کرد. هر دوی این دفاتر ، در بین مقامات فعلی و سابق اجرای قانون ، به دلیل پیگیری پرونده های پرخاشگرانه شناخته شده اند.
Binance یک رئیس سابق MLARS ، Kendall Day ، شریک زندگی در گیبسون دان ، استخدام کرده است تا در گفتگو با وزارت دادگستری شرکت کند. سه نفر از مردم گفتند که روز در ماه های اخیر با مقامات دادگستری در واشنگتن ملاقات کرد. این سه منبع گفتند که مقامات با تصمیم گیری احتمالی در مورد پرونده خارج از دادگاه بحث کردند ، که به موجب آن مظنونان به طور بالقوه ادعا می کنند که گناهکار هستند یا جریمه ای را پرداخت می کنند. روز اظهار نظر نکرد
